非法买卖外汇用于跨境赌博这一行为,再遭监管“红牌”震慑。
4月28日,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中,罚款金额最高近百万元,对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的意图。
国家外汇管理局相关部门负责人对记者表示,后续惩戒涉赌资金非法汇兑行为,外汇局将重点聚焦三方面工作,包括严厉惩戒赌资非法汇兑行为,持续压实银行、支付机构防赌职责,以及不断加强震慑引导。
(资料图)
“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑
关于此次案例通报的背景,国家外汇管理局相关部门负责人对记者表示,跨境赌博与诈骗、洗钱、黑社会性质组织等多类犯罪相互交织,严重威胁人民群众的生命财产安全。涉赌资金非法转移出境,严重扰乱国家经济金融正常秩序。
梳理来看,此次通报的案例中,犯罪主体多通过地下钱庄或者非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式非法买卖外汇,用于境外赌博活动。相关行为因违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为,被依法予以处罚。
打击外汇领域违法违规行为,是加强外汇市场监管、维护外汇市场健康良性秩序的关键举措。“为加大警示教育力度,外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式,深刻揭示跨境赌博的严重危害性,表明‘零容忍’打击涉赌资金非法汇兑活动的决心,进一步营造拒赌反赌氛围。”前述负责人表示。
而且,在依法严厉查处违法违规行为的同时,外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。
三方面重点着力
坚决斩断涉赌资金链
多部门重拳出击下,跨境赌博打击治理近年来持续深入推进。记者了解到,近年来,外汇局配合公安机关、人民银行等部门严厉打击治理跨境赌博犯罪,查处多起涉赌资金非法汇兑案件,坚决斩断涉赌资金链。
谈及下一步工作,外汇局相关部门负责人表示,将从三方面重点着力:首先,严厉惩戒赌资非法汇兑行为。深化跨部门沟通联动,强化行刑衔接联合惩戒,“全链条”打击治理跨境赌博违法犯罪活动,依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为。
其次,持续压实银行、支付机构防赌职责。保持对银行、支付机构监督检查压力,严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为,防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境。
此外,不断加强震慑引导。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动,提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力。
(文章来源:上海证券报)
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